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東京で仮想通貨口座を犯罪グループへ売却した男が逮捕される

日本の警察は、本日未明、中国人を仮想通貨取引所の詐欺口座の罪で逮捕したと発表した。当局によると、この男は後に利益のために犯罪グループに口座を売却していた。

中国人が盗んだ情報をあるグループから買い、他のグループへ売っていた

逮捕されたのは東京に住むLin Xiaolinという幹部だった。 その30歳の男は3月15日に拘束された。サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道によると、Lin Xiaolinは昨年7月、東京を拠点とするデジタル通貨取引所で口座を開設した。 彼は中国の取引所のサーバーにアクセスし、無名のベトナム人の情報を使って口座を登録した。


これらの情報は、Facebookのメッセージを通じて得られたものと考えられている。ベトナム人の個人情報は約3万円で購入されたと考えられており、これは約315ドルに相当する。情報には、名前、生年月日、住所、および仮想通貨取引などのオンラインサービスでアカウントを設定するために通常必要となる情報が含まれていた。このデータは、7月6日から9日までの間、東京にある無名の取引所で不正な口座開設に使用された。被告人は、彼に対するすべての主張を否定している。

日本の当局によれば、口座を作成した後、被告はただちに犯罪グループに売却した。受け取った金額は約10万円、つまり約945ドルと報告されている。警察は、第三者から取得した資金を他の通貨に交換するために、グループが仮想通貨通貨取引で不正なアカウントを使用していると考えている。Lin Xiaolinは、少なくとも6つの仮想通貨取引アカウントを開設したと考えられている。当局は、これらのうち3つ以上が不法取引で使用されていると主張している。

今年2月、東京の警察はLinと関連しているベトナム人4人を拘束した。このグループは、被告人が不正なアカウントを解説するために必要な情報を提供していると考えられている。 しかし、当時4人を告発しないという決定が下された。

Lin氏逮捕のニュースは、日本の金融庁が同国の仮想通貨取引所を整理しようとしているときに舞い込んだ。監視機関によれば、日本の取引所の多くは適切なセキュリティ対策が不足している。これは最近、東京の主要取引所であるCoinCheckのハッキングによって一層明確になった。 ハッキングの間に、サイバー犯罪者は5億ドル以上の利益を上げることができた。これは現在までの仮想通貨取引のうち最大のハッキングだ。 ハッキングは取引所によって上手く対処され、彼らはすぐにすべての資金を払い戻した。本日、我々は東京に本拠地を置く取引ブローカーであるマネックスがCoinCheckの買収に関心を示していることをレポートした。

 

(引用元)

https://www.newsbtc.com/2018/04/04/tokyo-man-arrested-for-selling-crypto-exchange-account-to-criminal-group/